寒銳鈷業：關于聘任公司高級管理人員及證券事務代表的公告
- 分類：公司公告
- 作者：
- 來源：
- 發布時間：2018-01-04 18:49
- 訪問量：
【概要描述】公司董事會同意聘任沈衛宏女士為公司證券事務代表，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿時止。沈衛宏女士具備履行職責所必需的專業能力，其任職符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關任職資格的規定，并已于 2012 年 2 月 6 日取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。
寒銳鈷業：關于聘任公司高級管理人員及證券事務代表的公告
【概要描述】公司董事會同意聘任沈衛宏女士為公司證券事務代表，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿時止。沈衛宏女士具備履行職責所必需的專業能力，其任職符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關任職資格的規定，并已于 2012 年 2 月 6 日取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。
- 分類：公司公告
- 作者：
- 來源：
- 發布時間：2018-01-04 18:49
- 訪問量：
南京寒銳鈷業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第一次會議于 2018 年第一次臨時股東大會選舉產生第三屆董事會成員后，經全體董事同意豁免會議通知時間要求，于 2018 年 1 月 4 日在公司會議室召開。會議審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司副總經理的議案》、《關于聘任公司財務總監的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》和《關于聘任公司證券事務代表的議案》。
一、聘任公司總經理、副總經理及財務總監公司第三屆董事會第一次會議審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司副總經理的議案》、《關于聘任公司財務總監的議案》，公司董事會同意聘任梁杰先生為公司總經理，聘任房利剛先生、陳青林女士、劉政先生、陶凱先生為公司副總經理，聘任崔巖女士為公司財務總監，任期三年，自本次會議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿。
截至公告日，上述高級管理人員，具備與其行使職權相適應的任職條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員情形，不存在為“失信被執行人”的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情況，也未曾受到中國證監會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。公司獨立董事對本次聘任高級管理人員事項已分別發表了同意的獨立意見。
二、聘任公司董事會秘書本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。公司第三屆董事會第一次會議審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》，公司董事會同意聘任陶凱先生為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿為止。截至公告日，陶凱先生具備與其行使職權相適應的任職條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員情形，不存在為“失信被執行人”的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情況，也未曾受到中國證監會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。陶凱先生已于 2017 年 4 月 22 日取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其董事會秘書資格已獲深圳證券交易所無異議審核通過。公司獨立董事對本次聘任董事會秘書事項已發表了同意的獨立意見。公司董事會秘書陶凱先生的聯系方式如下：電話：025-51181105 傳真：025-51181105 電子郵箱：hrgy@hrcobalt.com 通訊地址：南京市江寧經濟技術開發區靜淮街 115 號
三、聘任公司證券事務代表公司第三屆董事會第一次會議審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》，
公司董事會同意聘任沈衛宏女士為公司證券事務代表，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿時止。沈衛宏女士具備履行職責所必需的專業能力，其任職符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關任職資格的規定，并已于 2012 年 2 月 6 日取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。
公司證券事務代表沈衛宏女士的聯系方式如下：電話：025-51181105 傳真：025-51181105 電子郵箱：hrgy@hrcobalt.com 通訊地址：南京市江寧經濟技術開發區靜淮街 115 號特此公告。
南京寒銳鈷業股份有限公司董事會
二○一八年一月四日
掃二維碼用手機看
南京寒銳鈷業股份有限公司